В Москве пред судебными органами предстанет группа незаконных финансистов, получивших 850 миллионов рублей. комиссии на выводе за предел посредством поднадзорных организаций свыше 169 млрд рублей., информирует пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
Организаторы противозаконной группы Сергей Магин и Вадим Рыбальченко, и 10 ее участников исходя из роли всякого обвиняются по ч. 1, 2 ст. 210 (компания противозаконного сообщества и участие в нем), пп. "а", "б" ч. 2 ст. 172 (противоправная банковская деятельность, совершенная организованной группой) и п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (противоправное образование юрлица).
Согласно материалам уголовного дела, в 2012 году Магин и Рыбальченко вовлекли 12 человек в противоправную банковскую деятельность. На протяжении предстоящего года подельники через поднадзорные им правовые лица обналичили, преобразовали и вывели за предел средства на сумму свыше 169 млрд рублей. Наряду с этим они извлекли доход в виде комиссии на сумму свыше 846 миллионов рублей.
В апреле Тверской суд Москвы вынес решение о заочном официальном аресте двух участников сообщества в связи с их интернациональном розыском. После вручения участникам копий обвинительного заключения дело будет направлено для разбирательства в Пресненский суд Москвы.
Посмотрите дополнительно полезную статью в области бесплатная консультация юриста по телефону. Это вероятно будет полезно.
Комментариев нет:
Отправить комментарий